По делу печально известной финансовой пирамиды “Финико” задержаны еще шесть человек. Аресты в офисах данной компании начались в июле прошлого года. Какие подробности открылись следствию в апреле 2022 года, будет ли возврат денежных средств пострадавшим?
Заседание суда в апреле 2022 года
Очередное заседание прошло 22 апреля 2022 года в Казани. В стенах Вахитовского суда рассматривалось ходатайство об аресте Антона Семыкина. В период деятельности пирамиды он оказывал услуги по технической поддержке сайта фирмы “Финико”.
Семыкин и его восемь подопечных курировали сайт скама в течение полутора лет. За этот период им каждые полгода перечислялось три миллиона рублей со счетов компании.
Сам техрук Семыкин отказывается признавать свою вину. Он утверждает, что не вникал в суть реальной деятельности фирмы, а просто оказывал услуги по отладке работы официального сайта “Финико”.
Семыкин наоборот приписывает себя к числу пострадавших, поскольку тоже вложил некоторую сумму в данную пирамиду и в результате остался без денег.
Суд постановил отправить гражданина Семыкина под стражу до 20 июня 2022 года.
Новые задержания по делу пирамиды Финико
В апреле 2022 года по решению суда были задержаны еще шесть человек, которые, по мнению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, проводили наиболее активную деятельность по привлечению новых вкладчиков. Среди них также есть руководители региональных представительств компании.
В рядах арестованных оказались начальник отдела технической поддержки сайта Антон Семыкин и ведущий менеджер бурятского представительства компании “Финико” Баир Самбуев.
Арестам предшествовала череда обысков, прошедшая в нескольких субъектах Российской Федерации.
Имущество задержанных арестовано. В суммарном выражении это составило 1,3 млрд рублей.
Помимо указанных выше лиц, в ходе заседания Вахитовского суда были озвучены фамилии других людей, занимавшихся активным привлечение финансов простых граждан в пирамиду Finiko. Помимо Доронина, Сабирова М.Р., Сабирова Э.И. и Зыгмунтовичь зал услышал и другие фамилии: Шакиров, Ахметзянова, Нуриева, Ларионова, Бозоева и др. Весь список включает в себя двадцать два человека. Из них тринадцать уже задержаны. По ним представлены ходатайства об отправке их в СИЗО.
По версии следствия эти лица похитили более чем 250 миллионов рублей примерно у 10 тысяч человек.
На протяжении двух с половиной лет организаторы и члены пирамиды обманывали вкладчиков, суля им высокий доход.
Когда вернут деньги пострадавшим вкладчикам Финико в 2022 году
С момента задержания одного из основателей Финико Кирилла Доронина в органы МВД стали поступать заявления от обманутых вкладчиков. На июль 2021 года сумма ущерба оценивалась в 250 млн. рублей. На сегодняшний день размер мошеннических действий оценивается в 5 млрд. Рублей.
Заявления поступили и поступают не только от граждан России, но и европейских стран.
Расследованием данного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере занимается центральный аппарат МВД. Следователям помогают сотрудники управления по расследованию организованной преступности.
Пострадавшие могут предпринять попытку вернуть свои деньги с учредителей и активных деятелей фирмы, когда будет вынесен окончательный приговор суда.
Но вероятность возврата денег, тем более в полном объеме, очень минимальна. Вполне возможно, что основатели пирамиды уже успели потратить похищенные средства либо надежно спрятать их на тайных счетах третьих фирм.
Слабая надежда по взысканию утраченных денег остается в том случае, если следователи смогут поймать всех участников данной пирамиды. Тогда, возможно, цепочка перевода денежных средств будет восстановлена и появятся шансы на возврат хоть какой-то их части.
Новости о Кирилле Доронине в апреле 2022 года
Кирилл Доронин, несмотря на попытки добиться меры пресечения в виде домашнего ареста, по-прежнему находится в СИЗО. Основатель пирамиды считает, что дома он смог бы возобновить деятельность компании и постепенно вернуть утраченные деньги на счета фирмы, а потом и пострадавшим вкладчикам.
Недавно сообщалось, что господин Доронин заключил со следствием сделку. Он дал показания против 44 соучастников мошеннических действий в рамках пирамиды Финико.
Свою вину Кирилл Доронин по-прежнему отрицает и не признается в хищении денег у вкладчиков.
Что касается других учредителей скама Финико – это Сабировы Марат и Эдвард, Зыгмунт Зыгмунтовичь – то они арестованы заочно. Следствие считает, что данные граждане сейчас скрываются в Объединенных Арабских Эмиратах. Попасть туда они могли через республику Беларусь.
Независимые источники оценивают общий ущерб от функционирования компании “Финико” в четыре миллиарда долларов. А количество пострадавших доходит до 850 тысяч человек не только из Российской Федерации, но и более чем ста других государств.
